402cc永利手机版核财经独家,是定时炸弹

2019-10-21 21:17 来源:未知

USDT一枝独秀

核财经APP10月15日报道 2018年10月15日下午13:00,“无聊”行情多日的BTC迎来一波爆发,BTC对USDT暴涨20%。数据显示,火币Pro上BTC价格一度达到7591 USDT;OKEX一度达到8100 UDST,币安一度达到7680 USDT;三大交易所目前暂报6860 USDT。

最初的时候,稳定币给人的唯一印象是:它是波动极小的加密货币。现在,稳定币的预期作用已经远远超出纯粹套利工具的范畴,而是进入了一个更高的境界——成为全球货币的“圣杯”(希望)。

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为了真正建立第一个被机构普遍采用的稳定币,Tether的对手们,如TrueUSD、Havven、USDCoin和Stronghold,都加入了这场竞争。那么,稳定币是否能够被企业用于任何实际目的,或者说,它仅仅只是加密市场交易的便利通道?

同时,BTC对USD和USDT交易对价格出现倒挂。支持USDT的交易所(如火币pro、币安、bitfinex)中,BTC/USDT报价一度都普遍达到7500以上;而支持USD的交易所(如Coinbase、Bitstamp、Kraken等)BTC/USD报价则都没有超过6900。

到目前为止,稳定币主要还是由交易者在使用,这导致了USDT交易量和市值的飙升。从短期来看,对于交易者来说,不管USDT的价值如何锚定美元,如何得到支持或管理,这些似乎并不重要。尽管缺乏透明度,但得益于其中心化特点和业务关系,USDT在稳定币市场稳居第一,市值是其最接近的竞争对手TrueUSD的30倍。

行情显示,今日下午BTC/USDT价格急速拉升与USDT/USD价格暴跌5%密切有关。CoinMarketCap数据显示,USDT一度跌至0.9252美元,现暂报0.9718美元。按照兑换,三大交易所上BTC最高价格分别是:火币7023美元,OKEX 7494美元,币安7106美元。不过,这一价格仍然高于美国B网上BTC价格——6600美元;此外,B网上USDT价格短线曾一度跌破0.9USD大关。

稳定币的种类及作用

USDT/USD 暴跌5%直接原因来自于投资者抛售USDT。著名加密货币分析师Joseph Young发推也表示,投资者正在抛售USDT,因此不应该去考虑比特币对USDT交易对的交易所中BTC对USDT的价格,在Coinbase、Bitstamp和Kraken上,比特币的价格还稳定在6450美元左右。

考虑到不同的资产迭代和将稳定币锚定于现实世界价格的方法,我们对各种稳定币如何在以下角色中运转作出了评估:

投资者恐慌性抛售USDT则来自近期Bitfinex的破产传闻。

大型套期保值者的稳定货币

Bitfinex再陷破产传闻

交易者的避风港

Bitfinex破产传言发生在近期波多黎各Noble银行危机之后。据Bloomberg 10月2日报道,波多黎各Noble银行发生现金流危机,正在寻求出售机会。

在市场动荡时期波动极小

自2017年4月富国银行切断Tether和Bitfinex银行业务之后,Noble银行被认为可能是唯一一家为Bitfinex以及Tether提供储蓄服务的银行。

易于与企业/消费者进行交易

10月6日,Medium用户“ProofofResearch”发文警告称,Bitfinex已丧失偿还能力,用户亟需取回资产。该自媒体表示,近几周有用户集中反馈的几个问题:1、访问Bitfinex交易所网站时出现连接问题。2从Bitfinex中充提加密货币时均出现了严重问题。3、有些用户在操作时,资金“自动更新”的按键突然转变为“开启”,导致其加密资产在平台上被无限循环借出,且无法停止该行为。而Bitfinex的客服不去解答用户的投诉,也不给出解决问题的时间表,甚至不承认平台的确出现了这些问题。

防止通货膨胀

为了回击破产传言,10月8日,Bitfinex在官方博客上对传闻进行了反驳,并亮出了其BTC、ETH和EOS冷钱包。

理想化的“稳定币”应该满足上述所有功能,将去中心化加密货币的优点与法币的普遍性和可替代性相结合,并在波动期间保持其价值。

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寻找稳定币的“圣杯”

核财经查询Bitfinex BTC冷钱包,里面目前持有高达14W枚BTC,近9.5亿美元。Bitfinex公布的BTC、ETH和EOS 总计超过14亿美元。

在经济学中,“三元悖论”这个术语可以用来表明中央银行不能同时满足以下三个功能:

Bitfinex表示平台的运营成本较低,而且运营公司的团队也很小。法币和加密货币的交易都在正常运作,会继续缩减平台法币充提的等待时间。而且与波多黎各Noble Bank之间的关系对其运营、生存能力或偿付能力没有任何影响。

设定两种货币之间的固定汇率,同时允许资本自由流动

Dfund创始人、Bitfinex股东赵东10月8日发微博表示,“Bitfinex/Tether 的CFO Giancarlo刚刚给我展示了他们在Noble 银行的usd余额只有66.78美元,他们所有的美元资产目前都已经安全转移至其他银行。”

允许资本自由流动并制定自己的货币政策

尽管Bitfinex晒出了多达14亿美元的数字资产,但Bitfinex是否利用Tether超发USDT,Tether是否能够支付用户的赎回USD的需求的疑虑再生。毕竟,USDT目前流通总量已经达到30.8亿美元。

制定货币政策的同时维持固定汇率

BTC/USDT为何暴涨?

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10月13日,美国参议院银行、住宅和城市事务委员会举行“探索加密货币和区块链生态系统”(Exploring the Cryptocurrency and Blockchain Ecosystem)听证会。

有一些项目正在努力成为去中心化的中央银行。例如Basis,它可以做到传统中央银行无法完成的任务,实现三元悖论的所有职能。用自己的货币实现一个去中心化自治组织(DAO)——这不仅仅是加密货币行业试图实现的一个梦想,也是是整体经济学的重大突破。

曾预测到2008年金融危机而被媒体冠以“末日博士”称号的经济学家鲁比尼在听证会上再次狂怼加密货币。他表示,有大量证据表明,整个加密市场都受到了大规模、系统性和广泛的价格操纵,而且,这种操纵在刑事操纵史上也是有目共睹的。

多元稳定币经济的演化

鲁比尼再次引用美国德克萨斯大学发表的关于USDT和BTC价格的学术论文,称加密货币如果没有这种直接的犯罪操纵,比特币价格将比目前低80%,即从目前的6500美元降到1200美元。

当前正在建设或进行中的稳定币项目有数十个,为了突出重点,我们只讨论那些媒体经常报道的种类。

鲁比尼公开质疑,20亿美元的假钱可能是通过骗局来创造的,并称USDT骗局最终会崩溃。

2014年,第一个稳定币BitUSD由BitShares去中心化交易所推出。BitUSD以1:1的价格与美元锚定,只作为交易工具,由该平台的自有token支持。

在美国听证会后,投资者担心Bitfinex、USDT 危机的心理发酵。投资者抛售USDT,赎回USD。美国B网USDT/USD价格一度达到0.89。

在刚刚创建时,Tether声称拥有100%的美元储备,但它一直因为过于中心化而饱受批评。在“第三代”稳定币中,开始出现创造多元稳定币经济的趋势,在去中心化自治组织的脉络中自主运作。多元稳定币项目的突出例子是拥有MKR的MakerDAO和DAI。另外,以HAV token为后盾,Havven也推出了稳定币Nomin和nUSD。

币信CEO吴钢10月14日晚在朋友圈发文表示,如果USDT出问题,只会锁定比特币的流动性,从而让比特币暴涨。2017年经历告诉大家,每次法币入金困难都只会让比特币暴涨。

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USDT暴跌后,赵东10月15日微博显示,Bitfinex CFO承认的确有巨额USD被赎回,但没什么问题。

大资金也在支持稳定币的发展。加密货币行业独角兽Circle也即将推出自己的稳定币,名为USDcoin。USDcoin的分配将由Circle设立的中心化公司Centre管理,这是一个会员制的公司机构,目的是发行锚定各种法币的稳定币。与此同时,正在押注区块链行业的IBM也在支持于基于Stellar网络的稳定币Stronghold。

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即将开展的项目背后有着许多大牌顾问,说明学术界也正在认真对待稳定币。作为部分储备金制度的稳定币,Saga的顾问包括了摩根大通董事长JacobFrenkel、芝加哥商业交易所金融期货联合创始人LeoMelamed、芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)研发者Dan Galai和诺贝尔奖获得者MyronScholes等。

Bitfinex随后发布公告称,所有加密货币和法币的提币业务都一直正常处理,没有受到任何干扰。所有法币(美元、英镑、日元、欧元)的提取都正在处理中。某些特定用户群体的法币存款功能暂时关闭,并将在10月16日推出一个新的、更强大的法币存款系统。

另外,拥有中央银行式算法的稳定币Basis(又称为Basecoin)也请到了斯坦福大学经济学家JohnTaylor作为项目顾问。

Bitfinex和USDT关系史

尽管稳定币的新品种正在激增,但饱受争议的Tether还是占据了美元稳定币市场的90%左右。由此我们可以推测,不管是交易者还是交易所,他们都很乐意为了获取便利和享受更便宜的交易费用而放弃稳定币的去中心化诉求。

2013年3月8日,Bitfinex在香港注册,总部设在香港中环。一家注册在英属维尔京群岛、名为iFinex Inc.的公司拥有Bitfinex的所有权并负责经营。

面向不同用户

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根据真实的平均范围,从年初至今,作为非稳定币中波动最小的币种,比特币的价格波动大约是苹果公司股价波动的5倍,许多人认为缺乏稳定性是阻碍主流资金采用加密货币的主要因素。

2014 年, Tether 公司在英属维尔京群岛成立,并发行了1:1锚定美元的USDT。 Tether 公司由Philip Potter 和 Giancarlo Devasini 注册。

一个运作良好的稳定币将带来机构和传统行业参与者,并激励人们去花费加密资产而不是持有它们。

Philip Potter为Bitfinex首席战略官,Giancarlo Devasini为Bitfinex CFO,也就是说Bitfinex与Tether管理层几乎是同一批人。但他们宣传是“这是两家完全独立的实体”。

以下是一些可以从稳定币中受益的参与者以及受益的途径:

2015年5月22日,Bitfinex热钱包遭黑客入侵,损失1500个加密币,时值40万美元。Bitfinex承担了所有损失。

雇主支付工资

2016年6月2日,Bitfinex因提供非法加密货币交易以及没有登记注册而被美国商品期货交易委员会罚款7.5万美元,并中断了与多家银行的合作。

员工支付租金/零售支付

2016年8月2日,Bitfinex再次遭黑客入侵,这次被窃取近12万枚加密币,当时价值约为 7500万美元。Bitfinex 从未透露黑客的全部细节,但为其提供数字签名服务的安全公司BitGo声称,其服务器没有被攻破。

因具备可替代性、全球准入和套利的特点,交易者将其作为避险资产

Bitfinex想出一个神来之笔——债转股,削减所有用户账号中36%的数字资产,并向每一个用户发放等价的BFXCoin代币,迫使用户与其共渡难关。BFXCoin代币初始值被设定为 1 美元,BFXCoin代币代币既可以交易,也可以购买 Bitfinex 母公司 iFinex 的股票。

套期保值者将其作为价值储存,例如。矿业公司将其作为油价波动的对冲手段

随着2017年一整年数字货币牛市的到来,Bitfinex不断回购其所发行的BFXCoin代币,宣称以此弥补用户的损失。

USDT需求来自哪里?

2017年4月,富国银行切断Tether和Bitfinex的银行业务。此后不久,彭博报道,Noble Bank接管了Bitfinex的银行业务。

除了专门从事加密货币领域的交易商和特定对冲基金之外,我们找不到任何其它行业或机构使用稳定币的证据。在过去的一年中,Tether的市值增长了10倍,交易量增长了36倍。

2017年12月,Bitfinex和Tether因缺乏透明度等问题被美国商品期货交易委员会传唤。随后USDT 发行不透明、Bitfinex和Tether联手“操纵市场”的质疑不绝于耳。

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