香港交易及结算全部限公司能经受一家发币的交

2019-11-10 03:14 来源:未知

通证经济的概念,让链圈的开发者看到了资金的希望,也让滋生了一个可以实现百倍收益梦想的币圈。

内部管理混乱,顶风 ICO 投票上币,这家挑战监管的交易所真的能够在港交所借壳上市吗?

但熊市当下,恐惧蔓延,各位的共识正在因为利益分配不均而撕裂,可能会导致币圈崩塌。

8 月 28 日,火币董事长李林收购港股主板上市公司桐成控股(01611)73.73% 股权的消息被曝出。根据港交所的信息,李林代表的火币集团收购桐成控股约 2.16 亿股,占已发行股比 71.67%。媒体报道显示,按照每股均价 2.72 港元计算,为这次「借壳上市」,李林需要支付约 5.87 亿港元(约合人民币 5.11 亿元)。

「真正的熊市是共识的流失,价格起伏仅仅是表象。」*

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这句话出自正在风口浪尖上的丹华资本的董事总经理 Dovey Wan。

(要约方(火币)的简化股权结构图)

作为币圈最资深的一批投资人,Dovey 小姐姐的一言一行都会影响到市场上投资者心态,她的文章在熊市中斩获惊人的阅读量。

桐成控股的声明中提到,交易于买卖协议日期完成,这意味着火币或很快完成借壳上市,成为国内首家登上资本市场的数字货币交易所。受此影响,8 月 30 日桐成控股复牌暴涨 70%,达 5.24 港元,市值飙升至 15.76 亿港元。公告显示,要约人(火币)将帮助桐成控股改进运营并加入区块链技术,在数字资产领域进行拓展等。

402cc永利手机版 ,而最近,这位区块链的中的明星却因一场「割韭菜」风波而身陷囹圄。

同一天,火币旗下 HADAX 交易所也完成了内部反腐整改后的第二期上币投票,三个区块链项目成功晋级、Token 将登陆 HADAX 交易所进行交易。

一级市场投资机构们的撕裂

而就在 3 天前,国内颁布了继 2017 年「9.4 事件」后更严格的区块链金融监管文件。银保监会联合中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局共同发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》,明确了通过发行「虚拟货币」「虚拟资产」「数字资产」等方式吸收资金行为,是炒作区块链概念的非法集资、传销、诈骗。

直到现在,区块链项目 ICO 都没有一个标准流程,简单地来讲就是私募和公募。详细分下去,私募可以分为最早期的基石轮投资和之后一期的私募;对公也会分为针对社群中个人投资者的公开募集以及限量预售等。

相关部门也开通了举报入口,区块链非法集资、传销和诈骗进入官方严厉监管阶段,火币、HADAX、OKEx、币安、Bigone等交易所成为文件中的重点监控对象。

每个项目选择的路径各不相同,但都会设置一个硬顶来控制人数和风险。总之,在 token 没有登陆交易所之前,这些募资行为统称一级市场募资。

监管方再次确认虚拟数字币相关交易的违法属性,火币却一边借壳上市在资本市场进行运作寻求金融政策上的合规,一边通过平台币和新项目 ICO 融资不断试探监管底线。

最近,随着几张聊天记录截图在币圈微信群中的传播,一级市场投资人间的尔虞我诈被「揭露」了出来。早期投资人在已经可以比普通投资者多赚数十倍的情况下,还会因为利益而内讧。

资本运作:地主家还有多少余粮

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交易所暴利的说法由来已久,此次火币为借壳上市豪掷超 5 亿元足以证明交易所的资金实力,但在持续近半年的熊市背景下,交易所的余粮能否满足火币此次的资本运作和后续扩张呢?

6 月 28 日,币圈开始传播一批 Celer 私募代投和丹华资本「内部撕逼」的聊天记录,爆料人称丹华资本以 2 折的价格包下了 Celer 项目的基石轮,社交媒体上大 V 称之为「五倍收割韭菜」、「不锁仓」,在区块链资本圈更是有人以 50% Carry 的价格来收 Celer 的私募份额(Carry 为佣金,50% Carry 的意思是撮合成功后拿成交额 50% 的佣金。)

根据 4 月 16 日火币官网发布的回购公告,每季度将拿出收入的 20% 进行回购 HT。2018 第一季度,火币回购 933.29 万个 HT,由此可知火币一季度收入近 5 亿元。据《碳链价值》报道,火币团队从年初的 200 人扩展到如今的 1300 人,业务从交易所一路扩展到矿池、钱包、资本、孵化器、基金、公链、研究院、实验室等等,从单线作战到接近 10 条线同时推进,这对于这家创业公司的运营和管理压力来说,可谓空前巨大。

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火热的交易所业务从 4 月开始极速下滑,受影响不仅仅是火币一家。根据非小号数据,3 月 31 日当日,火币的成交量为 81 亿元。但受熊市影响,4 月至今交易所交易量整体呈下降趋势,火币从 4 月 1 日的 62 亿元,降至 8 月 28 日的 40 亿元。降幅近 35% 所对应的是,交易所的手续费收入急剧下降,其他业务线条除了基金和资本外,几乎没有贡献收入的能力。

按照这样的说法,如果上币,基石投资者可以将自己解锁的那部分 Token 直接卖掉获得巨额利润。

在这种情况下,HADAX 以及官方指定的投票 Token HT,成为火币的收益来源之一。据区块律动 BlockBeats 统计,火币 HADAX 上币变相缴纳的手续费高达数千万元。在业内不少人看来,HADAX 其实是是火币内部混乱管理的产物,其目的就是为了完成指标而圈钱。

很快,Dovey Wan 和 Celer Network 项目负责人莫博士都发声、澄清。Dovey 在小密圈怒斥爆料人造谣,不过很快就删掉了帖子。莫博士则表示 Celer 私募发币将用智能合约进行,不会出现不锁仓的情况。这件事最终改如何收场我们不得而知,但却反映出了币圈机构投资者逐利的表现。

事实证明,HADAX 上的项目不仅高风险,而且质量很差。截至发稿,HADAX 上线的所有项目都处于濒临破发状态,大量投资者被套牢,不少项目方也在这场圈钱骗局中丧失信心。

区块律动 BlockBeats 在这一串操作中看到了一些有趣的内容:基石轮(或天使轮)理所当然地比后面的投资者拥有更多的折扣,这让后面参与的投资者承担了数倍的投资风险。

此外,HADAX 交易所还多次被项目方指责内幕砸盘、收割项目方。今年 6 月初 HADAX 上币项目影链主动曝光 HADAX 的收割行为,文章《5 大项目方曝光火币 HADAX 无底线砸盘收割项目方》指出,INC 采取的是锁仓机制,目前还没有个人用户达到两百万数额,而交易所却有这样的账号出现并进交易,指责平台在背后砸盘割韭菜。

但这与传统互联网投资不同的地方在于,传统互联网投资的风险转移与估值增长是基于公司真实发展带来的价值提升,下一轮的投资者看到的是真正的价值或者发展潜力,这个过程需要投入各种成本并取得数据上的增长。

五大项目方也联合指责火币,通过内部设置多个数据账户修改后台交易数据来进行抛售,无底线砸盘后,再在低价接回来。最终,这次撕逼事件以影链项目负责人公开道歉后,火币退币、项目退市收场。

而区块链项目投资的风险却不会经历这样的过程,而是「击鼓传花式」风险成倍增加。区块链创业团队从开始募资到上币需要经历 3-6 个月的时间,在这个过程中,团队的绝大多数成员都把精力花在了宣传、融资和社区运营上,而这个项目本身却没有什么变化,除了白皮书和社群,几乎没有价值增值。

*据区块律动 BlockBeats 从 HADAX 第一批上币的某项目方了解到,HADAX 上币的费用让该项目元气大伤,目前该团队在出掉自己手中的部分存货后便不再拉盘,项目仅剩的一名开发人员也已离职。近期区块律动 BlockBeats 将深入报道这个即将跑路的项目。*

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交易所在虚拟数字币交易中的强势地位可见一斑,HADAX 的混乱也暴露了火币管理混乱、内部腐败的问题。

区块律动 BlockBeats 见过的不少项目都是采取这样的流程,所有白皮书上承诺都要在上币交易后才能实现,项目规划中的计算单位是以季度(Q)为时间单位计算的,实际可见的里程碑事件,比如区块链浏览器、测试网络等,都需要 2-3 个 Q 才能实现。

在新投资者不再入场、青黄不接,交易量下滑严重只剩机器人撑场,项目方认清现状后,火币的收入可想而知开始大幅度下降。再加上业务线条增加、海外业务的扩张、团队人数激增,运营成本也水涨船高。

这样算下来,在区块链项目的募资过程中,项目本身仍是个概念,实际价值没有增长。只有越早加入投资的人,未来的收益在增长,这可能是唯一在增长的指标。后来者就像「冤大头」一样,必须去为自己未来的利益承担更贵的价格。

竞争对手并没有放弃竞争,火币极有可能掉出第一梯队。7 月份的火币有几条路可以选:

正因为私募/基石投资可以比其他后来的投资者入场价格更低,导致了普通投资者和机构投资者对于币圈共识正在撕裂。

1、继续运营下去,假装无事发生;

机构投资者凭借更多内幕消息和宣传资源,可以让自己手中的币(无论解锁与否)找到接盘的人,而普通投资者只能通过机构投资者控制的媒体渠道和交易所来获得二手消息。

2、积极转型,迎合监管;

普通投资者从一开始就已经不占优势。

3、假意逢迎,变着法圈钱。

区块链项目团队的撕裂

火币选择了第 3 条路。

很多人经常问币圈这样一个问题:为什么在这个行业踏踏实实做事的人这么少。

因为腐败问题而改革的 HADAX 交易所

答案很简单,在这个世界上,没有一个生意比印钞更挣钱,开赌场、贩毒这些最暴利的生意也比不上全马力开动的印钞机,而 ICO 正是一台印钞机,甚至连纸和墨都不需要。当你已经掌握了这个世界上最赚钱的生意时,为什么还要做其他事呢?

6 月 29 日,HADAX 交易所发布新规则,将超级节点分为两层,常务节点和优选节点:拥有较大权力的常务节点多为传统 VC,失去投票话语权的优选节点大多是 Token 基金。因为丧失了优势地位,沦为二流投票权,这直接使得节点资本杜均和 DFund 基金赵东宣布退出火币 HADAX 超级节点。新旧资本背景的势力分裂就此开始,火币的内部反腐口号也再次打响。

现在这一台台「印钞机」内部也发生了撕裂,因为有人真的想做区块链技术。

杜均是火币联合创始人,此前被媒体报道称为「集火币项目上线、宣传于一体的大庄家」,此次公开翻脸,倒戈社区自治交易所,并在宣布退出的行文中配上一张黑色竖中指图,不满意味明显。

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6 月 14 日,打着「年轻人的第一平台」口号的咔咔买房爆出巨大丑闻。咔咔买房 CTO 徐洋在微博上发表公开信,爆出咔咔买房(Cybereits)团队私刻公章、资产数据造假,「是一家没有区块链技术的区块链公司」。

圈内大佬赵东宣布 DFund 退出 HADAX 超级节点后,币信资本和了得资本也相继退出。BlockVC、LinkVC、创世资本等超级节点,也公开表达各自的不满情绪。LinkVC 合伙人张力称「火币有些部门很官僚」。

在曝光的信息中,咔咔买房的 CEO 谭博超要求 CTO 在区块链技术合作协议书用软件 PS 骑缝章,协议的甲方为中国银行股份有限公司,乙方为咔咔房链科技有限公司。CTO 还爆料咔咔买房仅持有 4 套房产,与宣称的 14 套房产有巨大出入。

面对多方的质疑和反对声音,李林回应:「当人拥有没有监管的权力以后,就会变得「官僚」,这是人性。」他表示要将 HADAX 推倒重建,「对用户负责是最重要的事情」。

咔咔买房在 2017 年拿到了两笔有行业内知名 VC 投资的共计 2000 万人民币的融资,在今年 1 月旗下 Cybereits 区块链项目也拿到了 5000 万的 A 轮融资。但是投资者社群反应说,Cybereits 项目自从拿到融资后就没有将心思放在 Cybereits 项目的开发上,更是传言 CEO 拿融资的钱去炒币,「有种跑路的感觉」。

据内部人士透露,火币全球商务副总裁霍力被免职,原 HADAX 负责人被抽调,HADAX 现由火币 COO 朱嘉伟直接负责,据传还有多名高管奖金被取消,不少 HADAX 员工相继离职。火币似乎进入一种肃清和反省状态。详情查阅本篇文章《撕裂中的中国币圈》。

Cybereits 的项目报告也从一周一报在 5 月份开始改为一周两报,报告中关于技术的进展很少,更多的是告知投资者各种活动和上币动态。2018 年前两个季度的规划,除了 Token 销售之外,其他基本上都没有完成。

火币内部的失控和腐败在 HADAX 上线的时候就已经出现了。在第一批 HADAX 上币项目中,前三名的项目花了超过 4000 万人民币的上币费(HT),而这三个项目都在归零的路上。

CTO 许洋在咔咔买房工作期间,还在持续为公司的区块链项目做贡献,多次代表咔咔买房参与区块链技术会议并发表讲话。

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然而各种糟心事让 CTO 看透了咔咔买房,直呼「不重视技术是对人最大的蔑视,一个没有区块链技术的区块链公司更是可笑和可悲」,迫不得已发出声明、离开公司。

这种变相地使用平台币进行投票的行为,增加了平台币 HT 的流通和使用场景上,变相地拉高火币交易所的整体市值。

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在整改后的 HADAX 2.0 中,相关规则提高了投票者的门槛,由 HADAX 团队定向邀请合格投票者参与投票,即持有净资产不低于 150 万美元(机构)或 45 万美元(个人)的平台用户才有资格参与此次投票。普通投资者从原来可以投票支持喜欢的项目到被限制参与,投资者已经失去了选择他们喜欢的项目的权利。

事后,Cybereits 在公众号对 CTO 的言论进行回应,并将 CTO 告上法院。

HADAX 用「锁仓」为自己留了条后路。此次投票激励的 Token 空投给投票者,投票支付的 HT 空投给项目方。为防止项目方跑路,空投给投票者的 Token 激励,和用户投票支付的 HT 都会锁仓,分 12 个月解锁,上币当天解锁 1/3,剩余部分从次月开始每月 1 日解锁,11 个月解锁完毕。

在一个区块链公司,一边是艰难开发的区块链技术团队,一边是想赚快钱的区块链运营团队。最终,他们选择了印钱。

投票上币的项目展示时间仅一周,投票时间也从一周缩到了 1 小时,非常仓促。最终,只有得票前两名的项目可以上 HADAX 进行交易。

交易所与投资机构的撕裂

看到这里,你应该差不多明白了,HADAX 改版之后的投票规则最大的受益方仍然是火币。其对投资者投票资格的限制,项目方空头奖励锁仓 HT 的限制,投票所消耗的 HT 返还期限限制,都缩减了 HT 在整个市场上的流动性,从而推高 HT 价格。

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